公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-011
证券代码：835717 证券简称：新思创 主办券商：申万宏源

宁波新思创机电科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司2018年度需补充确认关联交易情况如下：

（1）关联方资金拆借情况如下：

关联方 拆借金额 归还金额 借款期间 说明

拆入

宁波禾木纳米科技有限

公司 4,000,000.00 4,000,000.00 2018.3.26-2018.3.29 未约定利息

拆出

宁波星禾机电科技有限 按银行基准
公司 1,100,000.00 1,100,000.00 2018年7-12月 利率4.35

宁波禾木纳米科技有限 按银行基准
公司 1,200,000.00 1,200,000.00 2018年8-12月 利率4.35

（2）预付费用：

公司为宁波永能能力科技有限公司预付费用人民币10,420元。

(3)销售固定资产：

公司子公司宁波科力安新能源技术有限公司向宁波禾木纳米科技有限公司销售固定资产人民币35,807.69元。

交联交易方情况：宁波禾木纳米科技有限公司为宁波新思创的参股公司，宁波星禾机电科技有限公司是新思创的股东，宁波永能动力科技有限公司为公司实际控制人控制的企业。


公告编号：2019-011
（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过关联交易事项，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事徐永纪、严丽慧回避表决。该事项已提交2018年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：宁波禾木纳米科技有限公司

住所：浙江省宁波市海曙区洞桥镇罗家桥村

注册地址：浙江省宁波市海曙区洞桥镇罗家桥村

企业类型：有限公司

法定代表人：李伟力

实际控制人：李伟力

注册资本：1000万

主营业务：电池材料的研发、生产、销售，纳米材料研发

2.法人及其他经济组织

名称：宁波星禾机电科技有限公司

住所：宁波市海曙区洞桥镇洞北路36号

注册地址：宁波市海曙区洞桥镇洞北路36号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严丽慧

实际控制人：严丽慧、徐永纪

注册资本：100万

主营业务：机械设备、环保设备的研发、制造、加工

3.法人及其他经济组织


公告编号：2019-011
名称：宁波永能能力科技有限公司

住所：宁波市海曙区洞桥镇洞北路36号

注册地址：宁波市海曙区洞桥镇洞北路36号

企业类型：有限公司。

法定代表人：徐永纪

实际控制人：徐永纪

注册资本：600万

主营业务：电动自行车的研发、制造、销售。
（二）关联关系

宁波禾木纳米科技有限公司为宁波新思创的参股公司，宁波星禾机电科技有限公司为实际控制人控制的企业，宁波永能能力科技有限公司为宁波星禾机电科技有限公司投资51%的企业。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

关联资金拆入的未约定利息，无需向关联方支付任何费用。
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