公告日期:2018-10-24
公告编号:2018-040
证券代码:835717 证券简称:新思创 主办券商:申万宏源
宁波新思创机电科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐永纪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共26人,持有表决权的股份总数33,650,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名胡林永为董事候选人的议案》议案
1.议案内容:
公司已与2018年9月28日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-038),本次会议的具体内容参见上述公告。
公告编号:2018-040
2.议案表决结果:
同意股数33,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
三、备查文件目录
2018年第四次临时股东大会决议
宁波新思创机电科技股份有限公司
董事会
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