公告日期:2018-03-06
公告编号:2018-004
证券代码:835717 证券简称:新思创 主办券商:申万宏源
宁波新思创机电科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
宁波新思创机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2018年3月3日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长徐永纪主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议公司《关于对外投资宁波科力安新能源技术有限公司的议案》,并提请股东大会审议;
拟出资设立控股子公司宁波科力安新能源技术有限公司,注册地为浙江省宁波市海曙区洞桥镇石臼庙村,注册资本为人民币
25,000,000.00元。其中本公司出资人民币20,000,000.00元, 占注
册资本80%,本公司现有股东徐永纪、徐士利等26人及无关联自然
人何永辉、周载鸿、肖荣共同出资人民币5,000,000.00元,占注册
资本20%。上述交易构成了关联交易。
所有董事均为关联董事,故该议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过公司《关于对外投资宁波禾木纳米科技有限公司的议案》;
拟出资设立控股子公司宁波禾木纳米科技有限公司,注册地为浙 公告编号:2018-004
江省宁波市海曙区洞桥镇罗家桥村,注册资本为人民币
10,000,000.00元。其中本公司出资人民币5,100,000.00元, 占注
册资本51% 。上述交易未构成关联交易。
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(三)审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大
会的议案》;
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
宁波新思创机电科技股份公司
董事会
2018年3月6日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。