公告日期：2023-10-30

证券代码：835714 证券简称：山水酒店 主办券商：兴业证券
中青旅山水酒店集团股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 15:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835714 山水酒店 2023 年 11 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会议厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 拟修订为

第一百六十二条 第一百六十二条

若投资者与公司之间发生纠纷， 若投资者与公司之间发生纠纷，
可以由公司与投资者自行协商解决、 可以由公司与投资者自行协商解决、 提交证券期货纠纷专业调解机构进行 提交证券期货纠纷专业调解机构进行 调解、 向仲裁机构申请仲裁或者向人 调解、 向仲裁机构申请仲裁或者向人

民法院提起诉讼。 民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应当充分
考虑股东的合法权益，并对异议股东
作出合理安排。

公司应设置与终止挂牌事项相关
的投资者保护机制。其中，公司主动
终止挂牌的，控股股东、实际控制人
应该制定合理的投资者保护措施，通
过提供回购安排等方式为其他股东的
权益提供保护；公司被强制终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应该与其
他股东主动、积极协商解决方案。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为提高经营决策效率，降低运营成本，经公司慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让……
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