公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-042

证券代码：835712 证券简称：顺宝农业 主办券商：国信证券
宁夏顺宝现代农业股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

宁夏顺宝现代农业股份有限公司董事会作为本次股东大会会议召集人,召集召开本次股东大会会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集程序合法合规。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月25日9时00分。

预计会期1.00天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-042

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

因公司资本运作规划及公司经营发展战略调整，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发和业务拓展。经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存

公告编号：2018-042

在的异议股东利益，实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见本公司于2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《宁夏顺宝现代农业股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-044）。
三、 会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代
表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

4.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年10月25日8时30分-9时00分
（三）登记地点：青铜峡市邵刚镇甘城子村顺宝公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：牛玉军，电话：0953-3791080
（二）会议费用：各参会人员自费
（三）临时提案（如有）

无临时提案
五、 备查文件目录
《宁夏顺宝现代农业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

宁夏顺宝现代农业股份……
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