公告日期：2017-04-21

证券代码：835712 证券简称：顺宝农业 主办券商：国信证券



宁夏顺宝现代农业股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



宁夏顺宝现代农业股份有限公司董事会作为本次股东大会会议召集人,召集召开本次股东大会会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集程序合法合规。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月6日9时00分



结束时间：2017年5月6日11时30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月 28日。本次会议以



2017年4月28日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均



有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、高级管理人员。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于关联方为公司申请银行借款提供担保的关联交易议案》



2、审议《关于追认关联方为公司申请银行借款提供担保的关联交易议案》



上述议案的内容请参考公司于2017年4月21日刊载于全国中



小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-018）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持有以下文件办理登记：



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；4.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话费方式登记。



（二）登记时间:2017年5月6日8:30-9:00



（三）登记地点



青铜峡市邵刚镇甘城子村顺宝公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：牛玉军



电话：0953-3791080



传真：0953-3791486



（二）会议费用：各参会人员自费。



五、备查文件目录



《宁夏顺宝现代农业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》《借款合同》



宁夏顺宝现代农业股份有限公司



董事会



2017年4月21日



授权委托书



兹委托____________先生/女士代表本人/本单位出席宁夏顺宝现代农业股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对会议通知中列明的议案行使表决权并签署相关文件。若委托人对审议事项未做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。



委托人对审议事项“同意、反对、弃权、回避”的指示：



序号 议案 同意 回避 放弃 反对



1 《关于关联方为公司申请银行借款提供担



保的关联交易议案》



2 《关于追认关联方为公司申请银行借款提



供担保的关联交易议案》



注：委托人请在相应选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。