公告日期：2017-04-11

公告编号：2017-007



证券代码：835712 证券简称：顺宝农业 主办券商：国信证券



宁夏顺宝现代农业股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



宁夏顺宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年4月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2017年4月4日以书面形式向各位董事发出。本次会议由董事长胡登吉先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、会议议案及表决情况



本次会议经与会董事以投票表决的方式，审议通过如下议案： 1.审议《2016年度总经理工作报告》



议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理汇报2016年度工作情况。



以上事项表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避情况：无。



2.审议《2016年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会汇报2016年度董事会工作情况。



以上事项表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避情况：无。



3.审议《2016年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议。



议案内容：详见公司于2017年04月11日在全国中小企业股份



转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2016年年度报



告》（公告编号：2017-010）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：



2017-011）。



以上事项表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避情况：无。



4.审议《2016年度财务决算报告》，本议案尚需股东大会审议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，报告公司2016年



度财务决算情况。



以上事项表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避情况：无。



5.审议《2017年度财务预算报告》，本议案尚需股东大会审议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司2017年



度财务预算情况。



以上事项表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避情况：无。



6.审议《2016年度利润分配方案》，本议案尚需股东大会审议。



议案内容：根据公司实际经营情况、现金流情况和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》和相关政策规定，公司拟定2016年度利润分配方案，



派发现金红利预案如下：



经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12



月31日，拟以公司可供股东分配的利润6,331,969.93元，以公司现



有总股本50,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红



利1.00元人民币（含税），共计分配现金5,000,000.00元（含税），



本方案实际分派结果以中国证券登记结算有限公司（北京分公司）确认为准。



以上事项表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避情况：无。



7.审议《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》，本议案尚需股东大会审议。



议案内容：详见公司于2017年04月11日在全国中小企业股份



转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2017-014）。



以上事项表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避情况：无。



8.审议《关于公司前期会计差错更正的议案》，本议案尚需股东大会审议。



议案内容：详见公司于2017年04月11日在全国中小企业股份



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。