公告日期：2020-03-26

证券代码：835711 证券简称：成和天利 主办券商：长城证券
新疆成和天利能源科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十七条 公司股票在全国中小企业股份 第二十七条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司按照中国证监会、全 转让系统挂牌后，公司按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有 国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，建立信息披露管理制度，依法披露 关规定，建立信息披露管理制度，依法披露定期报告和临时报告，向投资者及时、公平 定期报告和临时报告，向投资者及时、公平地披露可能对公司股票及其他证券产品转让 地披露可能对公司股票及其他证券产品转让价格产生重大影响的信息，并保证信息披露 价格产生重大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。 误导性陈述或重大遗漏。

公司应当在每个会计年度结束之日起四个 公司应当在每个会计年度结束之日起四个
月内编制并披露年度报告，在每个会计年度 月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露半 的上半年结束之日起两个月内编制并披露半
年度报告。 年度报告。

公司财务总监作为公司信息披露人负责公 公司财务总监作为公司信息披露人负责公
司的信息披露事务。 司的信息披露事务。


公司股票在全国中小企业股份转让系统挂 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂
牌后，公司按照中国证监会、全国中小企业 牌后，公司按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定建立 股份转让系统有限责任公司的有关规定建立投资者关系管理制度，加强公司与投资者和 投资者关系管理制度，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对 潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、 公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、 稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、
规范运作。 规范运作。

公司总经理负责投资者关系的日常管理工 公司总经理负责投资者关系的日常管理工
作。 作。投资者与公司之间出现纠纷，可以自行
协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构
进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民
法院提起诉讼。

第四十五条 对于监事会或股东自行召集的 第四十五条 对于监事会或股东自行召集的
股东大会，董事会将予配合。董事会应当提 股东大会，董事会、信息披露事务负责人应
供股权登记日的股东名册。 当予以配合，并及时履行信息披露义务。董
事会应当提供股权登记日的股东名册。

第五十条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； ……
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