公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-030



证券代码：835710 证券简称：仕净环保 主办券商：长城证券



苏州仕净环保科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月30日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长董仕宏



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开的议案，经公司第一届董事会第十九次会议决议通过，并于 2018年 3月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《苏州仕净环保科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-023）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的



股份38,017,000股，占公司股份总数的50.80%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于追认银行授信暨关联担保的议案》



1、议案内容



上述议案的具体内容请参考公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披 公告编号：2018-030



露平台（www.neeq.com.cn）2018年3月13日披露的《关于追认银行授信暨关



联担保的公告》（公告编号：2018-022）。



2、议案表决结果：



同意股数9,300,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案涉及关联股东朱叶、叶小红回避表决。



三、备查文件目录



《苏州仕净环保科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



苏州仕净环保科技股份有限公司



董事会



2018年3月30日




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