公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-026



证券代码：835710 证券简称：仕净环保 主办券商：长城证券



苏州仕净环保科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2018年3月



26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年3月16日以



书面方式发出会议通知。会议由董事长董仕宏召集和主持，应到董事9名，实到



董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司



法》和《公司章程》的规定。



二、审议和表决情况



（一）《关于拟免去张丽华女士第一届董事会董事职务的议案》



议案内容：因公司经营管理需要进行人事调整，提议免去张丽华女士的董事职务，于公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案涉及关联董事张丽华回避表决。



此议案尚需提请公司股东大会审议。



（二）《关于提名张世忠先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》议案内容：因公司经营管理需要进行人事调整，提议免去张丽华女士的董事职务，拟提名张世忠先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2018-026



回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决。



此议案尚需提请公司股东大会审议。



（三）《关于聘任杨宝龙先生为公司副总经理的议案》



议案内容：因公司经营管理需要，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理朱叶女士提名，拟聘任杨宝龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决。



此议案无需提请公司股东大会审议。



（四）《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》



议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将于2018年4月10日召开2018年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议提交的相关议案。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



苏州仕净环保科技股份有限公司



董事会



2018年3月26日




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