公告日期:2019-09-19
公告编号:2019-040
证券代码:835709 证券简称:英吉尔 主办券商:开源证券
江西英吉尔科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人:梁家彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容:
为了提升公司的盈利能力,布局江西、深圳双中心打造多元化市场格局,根据公司发展需要,经公司综合评议并研究决定,拟设立江西英吉尔科技股份有限
公告编号:2019-040
公司全资子公司深圳千柏源科技有限公司。
公司名称:深圳千柏源科技有限公司
注 册 地:广东省深圳市龙岗区
注册资本:人民币 100.00 万元
出资方式:货币
经营范围:LED 照明产品、智能照明系统的研发与销售;电子元器件、五金制品、塑胶制品的技术开发与销售,数码产品、通讯产品、手机配件、平板电脑、储存设备、数码产品、家居用品及周边配件的研发与销售;计算机软硬件及周边设备的技术开发与销售;信息咨询(不含限制项目);国内贸易;经营进出口业务;电子商务;机器设备租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报)。
以上事项以工商部门核准结果为准。
详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资设立子公司的公告》,公告编号为 2019-041。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西英吉尔科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
江西英吉尔科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日
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