公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-029



证券代码：835709 证券简称：英吉尔 主办券商：华创证券



江西英吉尔科技股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 7 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁家彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西英吉尔科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,120,100股，占公司有表决权股份总数的 81.201%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：



华创证券有限责任公司自 2014 年起担任公司主办券商，遵守勤勉尽职的原则，对



公告编号：2019-029



公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对华创证券有限责任公司所做的工作表示衷心感谢。



鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并与华创证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司通过开源证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效，自协议生效日起，华创证券有限责任公司不再担任公司主办券商。2.议案表决结果：



同意股数 8,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规的规定，经公司调研，并与开源证券股份有限公司友好协商，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签订持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效日起，开源证券股份有限公司担任公司主办券商。

2.议案表决结果：



同意股数 8,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》



公告编号：2019-029



议案

1.议案内容：



公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 8,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的

议案》

1.议案内容：



提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日……
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