公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-009
证券代码：835709 证券简称：英吉尔 主办券商：华创证券
江西英吉尔科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西英吉尔科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月30日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月24日。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该

公告编号：2019-009
股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市罗湖区布吉路1028号中设广场A座四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度的审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
三、会议登记方法
（一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。
（二）登记时间：2019年4月30日09:00-10:00
（三）登记地点：深圳市罗湖区布吉路1028号中设广场A座四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

1.联系人:赵欢欢

2.联系电话：18666208721

3.联系地址：深圳市罗湖区布吉路1028号中设广场A座816
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。
五、备查文件目录

《江西英吉尔科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》


公告编号：2019-009
江西英吉尔科技股份有限公司
董事会
2019年4月15日

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