公告日期：2019-01-11

江西英吉尔科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月9日

2.会议召开地点：江西英吉尔科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月2日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长梁家彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《江西英吉尔科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：



根据公司发展需要，经公司综合评议并研究决定，不再续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度的审计机构，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度的审计机构，负责公司年度财务报告



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有独立对公司财务状况进行审计的资格，能够满足公司审计工作的要求，此次审计机构变更不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及股东利益。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任梁家彬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。



经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。（简历见附件）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任赵欢欢女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。



经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。（简历见

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任欧水凤女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。



经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。（简历见附件）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2019年1月28日召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见2019年1月11日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2019-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《江西英吉尔科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



江西英吉尔科技股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。