公告日期:2018-12-05
公告编号:2018-041
证券代码:835709 证券简称:英吉尔 主办券商:华创证券
江西英吉尔科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月4日
2.会议召开地点:江西英吉尔科技股份有限公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月27日以电话方式发出
5.会议主持人:钟楚媚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定,议案内容不存在违反相关法律法规的情形,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名钟楚媚为公司第二届监事会主席候选人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,监事会提名钟楚媚为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止,钟楚媚不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
公告编号:2018-041
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西英吉尔科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
江西英吉尔科技股份有限公司
监事会
2018年12月5日
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