公告日期:2018-11-08
公告编号:2018-031
证券代码:835709 证券简称:英吉尔 主办券商:华创证券
江西英吉尔科技股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月30日以电话方式发出
5.会议主持人:梁家彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《江西英吉尔科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定,议案内容不存在违反相关法律法规的情形,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,为确保董事会工作持续正常进行,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举,经董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,拟提
公告编号:2018-031
名梁家彬先生、梁家宏先生、谢艳艳女士、刘宏培先生、刘文浩先生为公司第二届董事会成员的候选人,这5人均为续任董事。公司第二届董事会由5名董事组成,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
梁家彬、梁家宏、谢艳艳、刘宏培、刘文浩不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
(1)提名梁家彬为公司董事候选人,同意5票;反对0票,弃权0票;
(2)提名梁家宏为公司董事候选人,同意5票,反对0票,弃权0票;
(3)提名谢艳艳为公司董事候选人,同意5票,反对0票,弃权0票;
(4)提名刘宏培为公司董事候选人,同意5票,反对0票,弃权0票;
(5)提名刘文浩为公司董事候选人,同意5票,反对0票,弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
拟于2018年11月23日召开公司2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西英吉尔科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
江西英吉尔科技股份有限公司
董事会
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