公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-008

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-008

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835709 千柏源 2024 年 3 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司拟变更名称、经营范围暨修订子公司《公司章程》议案》

江西千柏源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳千柏源传媒科技有限公司因经营发展需要，拟对其公司名称及经营范围进行变更，并根据前述变更事项对深圳千柏源传媒科技有限公司的公司章程进行修订，其他项目不变。具体变更情况如下：

公司名称：

变更前公司名称为：深圳千柏源传媒科技有限公司

变更后公司名称为：深圳千柏源智能科技有限公司。

经营范围：

变更前经营范围：LED 照明产品、智能照明系统的研发与销售；电子元器件、五金制品、塑胶制品的技术开发与销售；数码产品、通讯产品、手机配件、平板电脑、储存设备、数码产品、家居用品及周边配件的研发与销售；计算机软硬件及周边设备的技术开发与销售；信息咨询(不含限制项目)；国内贸易；经营进出口业务；经营电子商务；机器设备租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）。社会经济咨询服务；广告设计、代理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；礼仪服务；劳务服务（不含劳务派遣）；品牌管理；广告制作；广告发布；项目策划与公关服务；图文设计制作；包装服务；会议及展览服务；企业形象策划；体育赛事策划；大数据服务；网络

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技术服务；软件外包服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；文艺创作；数字文化创意内容应用服务；人造板销售；照明器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：照明器具制造；人造板制造；营业性演出；演出经纪；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；音像制品制作；电子出版物制作；电视剧制作；电影放映；电子出版物复制；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；游艺娱乐活动；印刷品装订服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

变更后经营范围：照明器具销售；照明器具制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。