公告日期:2024-01-11
公告编号:2024-004
证券代码:835709 证券简称:千柏源 主办券商:开源证券
江西千柏源科技股份有限公司董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于 2024 年1 月 11 日审议并通过:
任命刘扬北先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2024 年 1 月 11 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
原董事梁家彬先生因个人原因,辞去公司董事长职务(具体内容见公司于 2023 年
12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2023-043 公告),根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定,公司董事会提名刘扬北先生为公司第三届董事会新任董事长。(三)新任董监高人员履历
2008 年 5 月至今,担任河南九州东发木业有限公司执行董事、总经理;
2010 年 11 月至今,担任广东省嘉木丽家智能科技股份有限公司董事长、总经理;
2013 年 9 月至今,担任深圳兴南生态农林科技发展有限公司执行董事、总经理;
2016 年 11 月至今,担任北京今日瞭望文化传媒有限公司执行董事、总经理;
2023 年 8 月至今,担任始兴县金鑫智慧家居有限公司执行董事、经理及财务负责
人。
二、任免对公司产生的影响
公告编号:2024-004
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
江西千柏源科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日
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