公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-049

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西千柏源科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-049

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835709 千柏源 2024 年 1 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路 9 号万国城 B 座 22C

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经公司综合评议并研究决定，不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年年度的审计机构，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有独立对公司财务状况进行审计的资格，能够满足公司审计工作的要求，此次审计机构变更不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及股东利益。

具体内容详见 2023 年 12 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2023-042）。
（二）审议《关于选举刘扬北先生为公司董事的议案》

提名刘扬北先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日
起生效。具体内容详见 2023 年 12 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号为：2023-044）。


公告编号：2023-049

（三）审议《关于公司股东梁婵娟向公司无偿捐赠暨关联交易的议案》

江西千柏源科技股份公司(以下简称“公司”)股东梁婵娟女士拟向公司无偿捐赠现金人民币 822,547.52 元，以支持公司持续发展。具体内容详见 2023 年
12 月 25 日 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股东向公司无偿捐赠暨关联交易公告》（公告编号：2023-047）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。