公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-036

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁家彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
9,862,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人欧水凤列席会议。


公告编号：2023-036

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体议案内容详见公司 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,862,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事任职的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西千柏源科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-031）。请各位股东予以审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,862,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张书 董事 任职 2023 年 9 2023 年第二次 审议通过

瀚 月 13 日 临时股东大会

苏艳 董事 离职 2023 年 9 2023 年第二次 审议通过

艳 月 13 日 临时股东大会


公告编号：2023-036

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《江西千柏源科技股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会决议》。

江西千柏源科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。