公告日期:2023-08-21
公告编号:2023-026
证券代码:835709 证券简称:千柏源 主办券商:开源证券
江西千柏源科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 10 日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席谢科等
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于江西千柏源科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》1.议案内容:
具体议案内容详见公司 2023年8 月 21日在全国中小企业股份转让系统官方
信息平台(www.neeq.com.cn)发布的《江西千柏源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-024)。
公告编号:2023-026
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司 2023 年8 月 21日在全国中小企业股份转让系统官方
信息平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西千柏源科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
江西千柏源科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 21 日
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