公告日期：2023-02-09

公告编号：2023-009

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁家彬

6.会议列席人员：全体董事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司变更名称及注册地址》议案
1.议案内容：

江西千柏源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳千柏源科技有限公司因经营发展需要，拟对其公司名称及注册地址进行变更，其他项目不变。

公司名称：

变更前公司名称为：深圳千柏源科技有限公司


公告编号：2023-009

变更后公司名称为：深圳千柏源传媒科技有限公司。

公司地址：

变更前地址为：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路 9 号万国城 B 座 B9H-1

变更后地址为：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路 9 号万国城 B 座 22C。

此次变更有利于公司业务的拓展，不会对公司及各子公司日常经营活动产生不利影响，将更符合公司及各子公司的发展需要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 9 日

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