公告日期:2023-01-17
公告编号:2023-004
证券代码:835709 证券简称:千柏源 主办券商:开源证券
江西千柏源科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 15 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:梁家彬
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数9,862,900 股,占公司有表决权股份总数的 98.63%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务负责人欧水凤列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-004
因公司第二届董事会任期届满,公司董事会提名梁家彬、梁家宏、邢丽英、许春玲、苏艳艳为公司第三届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,862,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
因公司第二届监事会任期届满,公司监事会提名谢科等、钟淮为公司第三届监事会非职工监事候选人。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,862,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程公告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营管理的需要,拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的部分条款,同时提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜。议案内容详见公司
于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟变更公司经
营范围暨修订公司章程公告》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,862,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2023-004
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于全资子公司拟变更经营范围暨修订子公司公司章程公告的
议案》
1.议案内容:
根据全资子公司经营管理的需要,拟变更全资子公司经营范围并相应修订《公司章程》的部分条款,同时提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜。议
案内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关
于全资子公司拟变更经营范围暨修订子公司公司章程公告》(公告编号:
2023-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,862,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权……
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