公告日期:2022-12-30
公告编号:2022-053
证券代码:835709 证券简称:千柏源主办券商:开源证券
江西千柏源科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:谢科等
6.召开情况合法合规性说明:
会议由监事会主席谢科等先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第三届监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,监事会进行第三届监事会监事成员的提名。第三届监事会监事任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定,
公告编号:2022-053
为确保监事会的正常运行,第二届监事会的现有监事在新一届监事产生之前,将继续履行监事职责,直至第三届监事会产生之日起自动卸任。
第三届监事会提名非职工代表监事候选人:谢科等、钟淮。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《江西千柏源科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
江西千柏源科技股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 30 日
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