公告日期:2022-12-30
公告编号:2022-054
证券代码:835709 证券简称:千柏源 主办券商:开源证券
江西千柏源科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十三次会议于 2022年 12 月 29 日审议并通过:
提名梁家彬先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,903,465 股,占公司股本的 29.03%,不是失信联合惩戒对象。
提名梁家宏先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名邢丽英女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名许春玲女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名苏艳艳女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
苏艳艳,女,1997 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2019
公告编号:2022-054
年 7 月至 2020 年 9 月担任翰德(深圳)电子有限公司产品开发部产品设计师;2020 年
9 月至今担任深圳市乐其网络有限公司销售部平面设计师。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,对公司经营不会产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
《江西千柏源科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
江西千柏源科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
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