公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-028

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：西南证券
温州蓝天能源科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王沁
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,决定召开 2023 年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,008,869 股，占公司有表决权股份总数的 100%。


公告编号：2023-028

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟任免公司董事》议案

1.议案内容：

根据公司发展的需要，董事会拟免去章建平先生董事职务，并提名戴洪义先生担任公司董事。

戴洪义，男，1978 年 1 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永
久居留权。1997 年 9 月至 2013 年 1 月就职于温州市蓝天电子设备有
限公司，任技术开发部职员；2013 年 1 月至 2015 年 8 月就职于温州
市蓝天电子设备有限公司，任技术开发部经理；2015 年 8 月至 2019年 12 月就职于温州蓝天能源科技股份有限公司任开发部技术员；
2017 年 8 月至 2023 年 5 月任温州蓝天能源科技股份有限公司监事、
监事会主席一职；2020 年 1 月至今就职业温州蓝天能源科技股份有限公司充电桩内贸事业部部长。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2023-028

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟任免监事》议案

1.议案内容：

根据公司发展的需要，监事会拟免去韩超杰先生监事职务，并提名谭继承先生担任公司监事。

谭继承，男，1977 年 4 月生，大专学历，中国国籍，无境外永久
居留权。2000 年 1 月至 2010 年 1 月就职于温州长龙加油机制造有限
公司任副总经理；2011 年 2 月至 2015 年 7 月就职于浙江正诚机械有
限公司任副总经理；2015 年 8 月至 2016 年 4 月就职于温州蓝天能源
科技股份有限公司技任生产部经理；2016 年 5 月至 2023 年 5 月就职
于温州蓝天能源科技股份有限公司任副总经理；2017 年 4 月至 2023年 5 月任温州蓝天能源科技股份有限公司董事会董事一职；2023 年 5月至今就职于温州蓝天能源科技股份有限公司任撬装事业部部长。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2023-028

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

章建……
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