公告日期:2021-09-15
公告编号:2021-038
证券代码:835708 证券简称:蓝能科技 主办券商:西南证券
温州蓝天能源科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 9 月 15 日,第三届董事会第三次会议审议通过《关于
提议召开 2021 年第三次临时股东大会》议案,以书面发出通知。(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
公告编号:2021-038
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议上午召开时间:2021 年 10 月 11 日上午 9:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835708 蓝能科技 2021 年 10 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于修改<公司章程>》
具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《关于拟修订<公司章程>公
公告编号:2021-038
告》(公告编号:2021-037)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二) 登记时间:2021 年 10 月 11 日 8:30—9:00
(三) 登记地点:温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号。
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系人:林春玲
联系电话:0577-88608996
(二) 会议费用:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理
公告编号:2021-038
五、 备查文件目录
(一)《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
温州蓝天能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
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