公告日期：2019-05-07

公告编号：2019-012



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河南企汇网信息技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张鹏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数14,800,000股，占公司有表决权股份总数的74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：



根据财政部于2018年度发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，为解决财务报表编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，自2018年1月1日起，公司按规定对财务报表格式进行了修订。



公告编号：2019-012



本次会计政策变更系属于国家法律、法规的要求，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：



同意股数14,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告摘要》（报告编号：2019-005）及《2018年年度报告》（报告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数14,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



董事会工作报告对2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：



同意股数14,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2019-012



（四）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



监事会工作报告对2018年度监事会召开情况及对有关事项发表意见的情况进行了回顾，并提出了2019年度监督工作思路和重点。

2.议案表决结果：



同意股数14,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需加避表决。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务总监受董事会委托，汇报公司2018年度财务决算报告。具体内容包括：公司经营的基……
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