公告日期：2019-02-01

公告编号：2019-004

证券代码：835707 证券简称：企汇网 主办券商：中原证券



河南企汇网信息技术股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张鹏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南企汇网信息技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数14,800,000股，占公司有表决权股份总数的74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：



鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了公司2017年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，负责公司2018年度财务报告审



公告编号：2019-004

计工作。

2.议案表决结果：



同意股数14,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（二）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：



关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额

技术服务 向关联方提供网站建设服务 河南锐之旗网络科技有限公司 200万元



信息服务 向关联方提供移动信息服务 河南锐之旗网络科技有限公司 5万元



技术服务 向关联方提供运营维护服务 河南锐之旗信息技术有限公司 15万元



技术服务 接受关联方提供的百度推广 河南锐之旗网络科技有限公司 40万元



服务



信息服务 向关联方提供移动信息服务 河南省电子商务产业园建设发展 1万元



有限公司



信息服务 向关联方提供移动信息服务 锐旗资本投资有限公司 2万元



信息服务 向关联方提供移动信息服务 河南云和数据信息技术有限公司 3万元



技术服务 向关联方提供营销策划服务 河南云和数据信息技术有限公司 1万元



技术服务 向关联方提供营销策划服务 深圳云和数据信息技术有限公司 1万元



技术服务 向关联方提供网站维护技术 锦地九洲国际贸易有限公司 1万元



服务



租赁房屋 租用关联方办公场地 河南锐旗置业有限公司 65万元



采购物品 接受关联方提供的水果供应 锦地九洲国际贸易有限公司 1.5万元



服务



技术服务 向关联方提供网站建设服务 河南锐旗置业有限公司 1万元





公告编号：2019-004

2.议案表决结果：



同意股数1,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1……
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