公告日期:2018-09-25
公告编号:2018-020
证券代码:835707 证券简称:企汇网 主办券商:中原证券
河南企汇网信息技术股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月17日以电话方式发出
5.会议主持人:张鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张鹏先生为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会已由公司2018年第三次临时股东大会选举产生,第二届董事会选举张鹏先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-020
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任张鹏先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会聘任张鹏先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任李超先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会聘任李超先生担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。李超先生简历如下:
李超,男,1985年3月出生,中国籍,无境外居留权,本科学历。2009年4月至2011年7月,就职于河南锐之旗信息技术有限公司,历任程序员、研发部主管、研发部高级经理。2011年8月至2015年8月就职于河南企汇网信息技术有限公司,历任研发中心总监、运营总监、商务总监。2015年8月至2018年9月就职于河南企汇网信息技术股份有限公司,任监事会主席。
李超先生不属于失信联合惩戒对象,持有公司股份40万股,占公司股本的2%。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
公告编号:2018-020
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任郑张申先生为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书
的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会聘任郑张申先生担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第一次会议决议》
河南企汇网信息技术股份有限公司
董事会
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