公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-001



证券代码：835707 证券简称：企汇网 主办券商：中原证券



河南企汇网信息技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张鹏先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南企汇网信息技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的75.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



(一)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2017年度审计机构的议案》



1.议案内容：



鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司推荐挂牌及2015、2016 年度财务报表审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司财务状况和经营成果，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期为一年。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案与全体股东均不存在关联关系，无需回避表决。



(二)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的



议案》



1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年度日常性关联



交易情况如下：



公告编号：2018-001



关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额



技术服务 向关联方提供互联网 河南锐之旗网络科技有限公司 150万元



网站建设服务



信息服务 向关联方提供移动信 河南锐之旗网络科技有限公司 5万元



息服务



技术服务 接受关联方提供的百 河南锐之旗网络科技有限公司 36万元



度推广服务



信息服务 向关联方提供移动信 河南省电子商务产业园建设发展 1万元



息服务 有限公司



信息服务 向关联方提供移动信 河南云和数据信息技术有限公司 3万元



息服务



技术服务 向关联方提供营销策 河南云和数据信息技术有限公司 1万元



划服务



租赁房屋 租用关联方办公场地 河南锐旗置业有限公司 65万元



采购物品 接受关联方提供的水 锦地九洲国际贸易有限公司 1.5万元



果供应服务



2.议案表决结果：



同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.0……
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