公告日期:2017-12-27
公告编号:2017-033
证券代码:835707 证券简称:企汇网 主办券商:中原证券
河南企汇网信息技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年01月16日上午9时30分
结束时间:2018年01月16日上午12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-033
本次股东大会的股权登记日为2018年1月10日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:郑州市高新区冬青街 26 号科研楼 2 楼公司会议室
二、会议审议事项
一、审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
二、审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记: 法人股东代表凭法
人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年1月16日上午8:30-9:30
(三)登记地点:
公司董事会秘书办公室
公告编号:2017-033
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:郑张申
地 址:郑州市高新区冬青街 26 号科研楼 2 楼公司董事会
秘书办公室
电 话:0371-86136562
传 真:0371-86136868
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案于会议召开 10 天前提供。
五、备查文件目录
《第一届董事会第十五次会议决议》
河南企汇网信息技术股份有限公司
董事会
2017年12月27日
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