公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-031



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河南企汇网信息技术股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



河南企汇网信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2017年12月26日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017年12月21 日以电话或电子邮件的方式发出。会议由公司董事长张鹏先生主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



1. 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司推荐挂牌及2015、2016年度财务报表审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司财务状况和经营成果，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务 公告编号：2017-031



审计机构，聘期为一年。



议案表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。



回避表决情况：无。



2. 审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年度日常性关联交易情况如下：



关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额



技术服务 向关联方提供互联网网站建设服务 河南锐之旗网络科技有限公司 150万元



信息服务 向关联方提供移动信息服务 河南锐之旗网络科技有限公司 5万元



技术服务 接受关联方提供的百度推广服务 河南锐之旗网络科技有限公司 36万元



信息服务 向关联方提供移动信息服务 河南省电子商务产业园建设发展有限 1万元



公司



信息服务 向关联方提供移动信息服务 河南云和数据信息技术有限公司 3万元



技术服务 向关联方提供营销策划服务 河南云和数据信息技术有限公司 1万元



租赁房屋 租用关联方办公场地 河南锐旗置业有限公司 65万元



采购物品 接受关联方提供的水果供应服务 锦地九洲国际贸易有限公司 1.5万元



议案表决情况：2票赞成，0票弃权，0票反对。



回避表决情况：因3名董事李少杰、李春喜、王茜与该项议案有关联关系，故该3名董事回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案直接提交股东大会进行表决。



3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；



议案内容：根据财政部 2017年 5月 10 日修订并发布的《企



业会计准则第 16 号——政府补助》（财会……
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