公告日期：2018-03-28

上海市瑛明律师事务所



关于



上海天好电子商务股份有限公司



定向发行股票合法合规性的



法律意见书



瑛明法字(2018)第SHE2017044-002号



二零一八年一月



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目录



释义 ......1



正文 ......5



一. 本次定向发行的主体资格......5



二. 本次定向发行对象的合规性......6



三. 本次定向发行过程及结果的合规性......10



四. 本次定向发行可豁免向中国证监会申请核准......14



五. 与本次定向发行相关的法律文件的合规性......14



六. 现有股东放弃优先认购权......15



七. 本次定向发行不涉及非现金资产认购股份的情形......15



八. 关于公司现有股东涉及私募投资基金管理人登记及私募基金备案情形的核查.16



九. 本次定向发行不涉及持股平台及不存在代持情形......20



十. 本次定向发行的相关主体不涉及失信联合惩戒对象的情形......20



十一. 本次定向发行是否涉及连续发行......21



十二. 结论意见......21



释义



在本法律意见书中，除非另有说明，下表左端所列词语或简称具有表格右端所述含义： 1 天好电子/公司/发行人指 上海天好电子商务股份有限公司。



2 天好有限 指 天好电子的前身，上海天好电子商务有限公司。



3 本次定向发行 指 天好电子拟定向发行不超过人民币普通股6,428,571股(含本数)。



4 华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司，即本次定向发行的主办券商。



5 天津普思一号 指 天津普思一号资产管理合伙企业(有限合伙)。



6 平潭鼎石一号 指 平潭鼎石一号资产管理合伙企业(有限合伙)。



7 南通建华 指 南通建华创业投资合伙企业(有限合伙)。



8 通元优博 指 宁波通元优博创业投资合伙企业(有限合伙)。



9 安丰盈元 指 绍兴市上虞区安丰盈元创业投资合伙企业(有限合伙)。



10 宁波凯运 指 宁波梅山保税港区凯运股权投资合伙企业(有限合伙)。



11 长兴锦亭 指 长兴锦亭投资合伙企业(有限合伙)。



12 曲水汇鑫茂通 指 曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙)。



13 华亨奥恒 ……
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