公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-002
证券代码:835698 证券简称:聚能股份 主办券商:国元证券
重庆聚能粉末冶金股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日 以电话或邮件方式发出
5.会议主持人:雷啸春
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会主席雷啸春已向公司提交《2023 年度监事会工作报告》,请各位监事审议。
公告编号:2024-002
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
公司制作了《2023 年年度报告及摘要》,请各位监事审议。
监事会认为:公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2023 年的经营管理和财务状况等事项,提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2024)01492 号
审计报告,截止 2023 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 20,281,403.87 元,资
本公积金为 23,673.55 元。公司拟定以目前总股本 50,000,000 股为基数,以未分配利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.000000 元。
公司完成本次权益分派后,未分配利润余额为 5,281,403.87 元,公司总股本不变。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-002
(四)审议通过《关于拟增加认定公司核心员工》的议案
1.议案内容:
为增强公司稳定性,吸引和留住优秀人才,保证公司的长期稳健发展,公司董事会提名拟增加认定穆世军、阳凡、陈曼红、蒋周勤、杨建(身份证号51232319821024381X)为公司核心员工。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)第三届监事会第六次会议决议。
(二)第三届监事会第六次会议记录。
重庆聚能粉末冶金股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日
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