公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-002



证券代码：835698 证券简称：聚能股份 主办券商：国元证券

重庆聚能粉末冶金股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以电话或邮件方式发出

5.会议主持人：雷啸春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主度雷啸春已向公司提交《2021 年度监事会工作报告》，请各位监事审议。





公告编号：2022-002



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司制作了《2021 年年度报告及摘要》，请各位监事审议。

监事会认为：公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2021 年的经营管理和财务状况等事项，提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2022）00247 号审计

报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 25,361,380.52 元，资本公

积为 23,673.55 元。公司拟定以目前总股本 50,000,000 股为基数，以未分配利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元。

公司完成本次权益分派后，未分配利润余额为 12,361,380.52 元。公司董事会须在作出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2022-002



（四）审议通过《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”要求，修订本

公司《公司章程》相应内容，议案内容详见公司 2022 年 4 月 8 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程》（公告编号：2022-008）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第三届监事会第二次会议决议

（二）第三届监事会第二次会议记录



重庆聚能粉末冶金股份有限公司

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