公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-001

证券代码：835697 证券简称：航天常兴 主办券商：上海证券
北京航天常兴科技发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼六层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数25,903,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.3224%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王德坤、杨迺文因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-001

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议》 议案
1.议案内容

公司依据发展战略的需要，与上海证券有限责任公司充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签署《关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 29,903,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》 议案

1.议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京航天常兴科技发展股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,903,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2022-001

（三）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》 议案

1.议案内容

公司基于发展战略的需要，经与开源证券股份有限公司（简称“开源证券”）友好协商，拟聘请开源证券为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责。双方拟签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 29,903,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》 议案

1.议案内容

公司拟将持续督导主办券商由上海证券有限责任公司变更为开源证券股份有限公司，现提请股东大会授权董事会依据全国中小企业股份转让系统的规定，全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 29,903,0……
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