公告日期：2021-11-05

公告编号：2021-033

证券代码：835697 证券简称：航天常兴 主办券商：上海证券
北京航天常兴科技发展股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼 6 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 20 日 以电话方式发出

5.会议主持人：郭丽娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去赵海龙先生监事一职》议案
1.议案内容：

鉴于公司发展需求，免去赵海龙先生监事一职。

详见公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京航天常兴科技发展股份有限公司监事免职公

公告编号：2021-033

告》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名李晶女士为公司新任监事》议案
1.议案内容：

由于免去赵海龙监事会监事一职,监事会成员低于法定最低人数, 监事会拟提名李晶女士为新任监事，任职期限至第三届监事会任期期满为止，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

经全国法院失信执行人名单信息公布与查询系统查询,上述拟提名李晶女士不属于失信被执行人,不存在法律,法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 5 日

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