公告日期:2021-08-23
公告编号:2021-024
证券代码:835697 证券简称:航天常兴 主办券商:上海证券
北京航天常兴科技发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼六层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王德坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数24,642,000 股,占公司有表决权股份总数的 73.5582%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-024
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举》 议案
1.议案内容
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2021-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 24,642,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(二)审议通过《关于监事会换届选举》 议案
1.议案内容
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2021-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 24,642,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王德 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过
公告编号:2021-024
坤 23 日 时股东大会
杨迺 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过
文 23 日 时股东大会
赵琳 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过
23 日 时股东大会
王玥 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过
23 日 时股东大会
李超 董事 ……
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