公告日期:2021-08-04
证券代码:835697 证券简称:航天常兴 主办券商:上海证券
北京航天常兴科技发展股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 8 月 4 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 8 月 23 日早 9:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835697 航天常兴 2021 年 8 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼六层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举》议案
该议案具体内容详见 2021 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》,(公告编号:2021-020)。
(二)审议《关于监事会换届选举》议案
该议案具体内容详见 2021 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》,(公告编号:2021-020)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4、办理登记手续,可用信函或传真方式登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2021 年 8 月 22 日 15:00-17:00
(三)登记地点:北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼六层会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:赵琳 联系电话:010-88125588 传真:010-88125588-833 邮箱:zl@htcxcloud.com 联系地址:北京市大兴区金星路
30 号院 5 号楼 6 层
(二)会议费用:股东或代理人与会费用自理。
五、备查文件目录
北京航天常兴科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
北京航天常兴科技发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
北京航天常兴科技发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
授权委托书
委托人姓名: 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 股 委托人证券账户号:
兹委托 先生/女士代为出席北京航天常兴科技发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列……
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