厚能股份:2022年年度股东大会决议公告
厚能股份资讯
2023-05-18 17:14:29
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公告日期:2023-05-18


证券代码:835695 证券简称:厚能股份 主办券商:开源证券
辽宁厚能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:史学东

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数32,814,689 股,占公司有表决权股份总数的 84.14%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事孙鋆因工作缺席;


3.公司董事会秘书列席会议;

其他高级管理人员列席参加会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

董事会对 2022 年度的工作进行总结,并作出董事会工作报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,814,689 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系

统官网(www.neeq.com.cn)的《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-002)

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,814,689 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容:

公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机
构,关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中兴华审字(2023)第011071 号”《审计报告》中的财务数据批准报出事宜,请股东大会审议。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,814,689 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据相关规定,公司编制了 2022 年年度报告及其摘要,具体内容详见公司于2023年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《辽宁厚能科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)及《辽宁厚能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,814,689 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-001)

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,814,689 股,占本……
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