公告日期:2019-03-29
公告编号:2019-006
证券代码:835694 证券简称:芙儿优 主办券商:国联证券
上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐坚宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-006
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数50,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌》议案
1.议案内容:
该议案已于2019年3月14日,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告,详见《第二届董事会第三次会议决议公告》,(公告编号:2019-001)。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公
司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案
1.议案内容:
该议案已于2019年3月14日,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告,详见《第二届董事会第三次会议决议公告》,(公告编号:2019-001)。
公告编号:2019-006
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措
施》议案
1.议案内容:
该议案已于2019年3月14日,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告,详见《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2019-006
三、 备查文件目录
(一)经与会股东签字的《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司
董事会
2019年3月29日
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