公告日期:2019-03-14
公告编号:2019-003
证券代码:835694 证券简称:芙儿优 主办券商:国联证券
上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年3月29日9时30分。
预计会期0.5天。
公告编号:2019-003
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年3月28日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
芙儿优公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司运营成本,提高经营决策效率,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海芙儿优
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婴童睡眠科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-002)。
(二)审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案
为保证申请终止公司股票在全国股转系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行,提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排,全权办理申请公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜,授权有效期自股大会审议通过之日起,至公司股票在股转系统终止挂牌之日止。
(三)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司运营成本,提高经营决策效率,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-004)。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡;
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2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委书、单位营业执照复印件,股东帐户卡。
(二) 登记时间:2019年3月29日上午8时至9时30分
(三) 登记地点:芙儿优公司2号会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:021-33592233
(二) 会议费用:021-33586620
(三) 临时提案
临时提案请于会议召开10天前提交
五、 备查文件目录
1、《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
上海芙儿优……
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