公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-023
证券代码：835694 证券简称：芙儿优 主办券商：国联证券

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员完成换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年6月19日审议并通过：

任命徐坚宁、刘长树、徐铭威、徐坚来、徐坚波为公司第二届董事，任职期限三年，任期自股东大会审议通过之日起。

本次会议召开10日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由徐坚宁主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年6月19日审议并通过：

任命李红霞为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自公司第二届监事会组成之日起。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表29名，会议由徐莲梅主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否


公告编号：2018-023
3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年6月19日审议并通过：

任命徐莲梅、胡蝶为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自公司第二届监事会组成之日起。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会3名，会议由徐莲梅主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月20日审议并通过：
（1）《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举徐坚宁先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
（2）《关于聘任刘长树女士担任公司总经理》，选举刘长树女士为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
（3）《关于聘任徐坚宁先生担任公司财务总监》，聘任徐坚宁先生为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
（4）《关于聘任王秀梅女士担任公司董事会秘书》，聘任王秀梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开前10日已电话形式通知全体董事，实际到场董事5人，会议由徐坚宁主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否

5、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年7月20日审议并通过：

《关于选举监事会主席的议案》，选举徐莲梅女士为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开前10日已电话形式通知全体监事，实际到会监事共3人，会

公告编号：2018-023
议由徐莲梅主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事、董事长、财务总监徐坚宁持有公司股份6,500,000股，占公司股本的13.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理刘长树持有公司股份33,500,000股，占公司股本的67.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐铭威持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐坚来持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐坚波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王秀梅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事、监事会主席徐莲梅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信……
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