公告日期:2018-07-23
公告编号:2018-018
证券代码:835694 证券简称:芙儿优 主办券商:国联证券
上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月9日,电话通知。
5.会议主持人:徐坚宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于拟购买土地使用权》的议案;
1.议案内容:
上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司战略部署,拟定投资1895万元人民币(最终价格以“招拍挂”确定的价格为准)购买位于闵行区莘庄工业区731街坊P1宗地【闵行区莘庄工业区工-269号地
公告编号:2018-018
块】,面积10022.10平方米(15亩,具体位置和面积以规划审批为准)的国有建设用地使用权。
本次交易对象为当地政府及土地管理部门,公司与其不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举第二届董事会董事长》的议案;
1.议案内容:
选举徐坚宁先生为公司第二届董事会董事长,即同意徐坚宁先生换届连任董事长,任期三年,自本次董事会决议之日起生效。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任刘长树女士担任公司总经理》的议案;
1.议案内容:
聘任刘长树女士为公司总经理,即同意刘长树女士换届连任总经理,任期三年,自本次董事会决议之日起生效。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2018-018
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任徐坚宁先生担任公司财务总监》的议案;
1.议案内容:
聘任徐坚宁先生为公司财务总监,即同意徐坚宁先生换届连任财务总监,任期三年,自本次董事会决议之日起生效。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于对外投资设立全资子公司—北京品爱》的议案;
1.议案内容:
本公司拟设立全资子公司北京品爱婴童用品有限公司,注册地为北京市大兴区,注册资本为人民币500,000.00元。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于对外投资设立全资子公司—上海舒童》的议案;
1.议案内容:
本公司拟设立全资子公司上海舒童婴童用品有限公司,注册地为上海市普陀区,注册资本为人民币500,000.00元。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
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