公告日期:2018-07-05
公告编号:2018-017
证券代码:835694 证券简称:芙儿优 主办券商:国联证券
上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年7月5日
2、会议召开地点:芙儿优公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长徐坚宁
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份50,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-017
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1、议案内容
同意徐坚宁、刘长树、徐铭威、徐坚来、徐坚波为公司第二届董事会董事。董事任期3年,自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起算。
2、议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1、议案内容
同意徐莲梅、胡蝶为公司第二届监事会非职工代表监事。监事任期3年,自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起算。
2、议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2018-017
(三)审议通过《关于公司向农商银行上海闵行支行申请授信额度及关
联方提供抵押担保的议案》;
1、议案内容
该议案已于2018年6月20日,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告,详见《第一届董事会第十七次会议决议公告》,(公告编号2018-011)。
2、议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
由于出席会议的3位股东均为关联方,故审议本议案时不再回避表决。
(四)审议通过《关于公司向建设银行股份有限公司上海曹行支行申请
授信额度及关联方提供抵押担保的议案》;
1、议案内容
该议案已于2018年6月20日,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告,详见《第一届董事会第十七次会议决议公告》,(公告编号2018-011)。
2、议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2018-017
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
由于出席会议的3位股东均为关联方,故审议本议案时不再回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字的《上海芙儿优婴童睡眠科技股份……
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