公告日期:2018-04-27
证券代码:835694 证券简称:芙儿优 主办券商:国联证券
上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月18日上午9时30分
结束时间: 2018年5月18日上午11时
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月17日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师事务所两位律师
(七)会议地点:芙儿优公司2号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2017年年度报告及其摘要》。
2、审议《2017年度利润分配方案的议案》。
3、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》。
4、审议《2017年度董事会工作报告》
5、审议《公司2017年度财务决算报告》。
6、审议《2017年度监事会工作报告》。
7、审议《公司2018年度财务预算报告》。
8、审议《关于2018年使用自有闲置资金购买理财产品议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1)、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡;
2)、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证;
3)、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡;
4)、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委书、单位营业执照复印件,股东帐户卡。
(二)登记时间: 2018年5月18日上午8时至9时30分
(三)登记地点
芙儿优公司2号会议室
四、其他
(一)会议联系方式
电话:021-33592233
传真:021-33586620
联系人:王秀梅
(二)会议费用:参会股东住宿、交通等费用自理。
(三)临时提案
临时议案请于会议召开10天前提交
五、备查文件目录
1、《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
2、《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司
董事会
2018年4月27日
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