公告日期:2017-06-29
证券代码:835694 证券简称:芙儿优 主办券商:国联证券
上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年6月18日,书面形式。
2、会议召开时间:2017年6月28日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司》的议案
1、议案内容
本公司已设立全资子公司杭州芙礼母婴用品有限公司,注册地
为杭州市拱墅区,注册资本为人民币100,000.00元。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于对外投资设立全资子公司-无锡》的议案
1、议案内容
本公司拟设立全资子公司无锡芙礼婴儿用品有限公司,注册地
为无锡市锡山区,注册资本为人民币100,000.00元。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于对外投资设立全资子公司-南宁》的议案
1、议案内容
本公司拟设立全资子公司南宁芙礼母婴用品有限公司,注册地
为南宁市青秀区,注册资本为人民币100,000.00元。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于对外投资设立子公司-健康科技》的议案
1、议案内容
本公司拟设立子公司上海芙儿优健康科技有限公司,注册地为
闵行区莲花南路,注册资本为人民币5,000,000.00元,其中本公司
出资人民币1,500,000.00元,占注册资本的30.00%,上海捷尧投资
管理有限公司出资人民币2,500,000.00元,占注册资本的 50%,关成
雷出资人民币1,000,000.00元,占注册资本的20%。
2、议案表决结果:
此议案涉及关联交易事项,五位董事均需回避表决。
3、回避表决情况:
此议案涉及关联交易事项,五位董事均需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
此议案涉及关联方交易,直接提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开2017年第二次股东大会通知公
告》的议案
1、议案内容
关于提请召开2017年第二次股东大会通知公告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案无需提交股东大会审议。
三、 备查……
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