公告日期：2017-06-29

证券代码：835694 证券简称：芙儿优 主办券商：国联证券



上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司



对外投资设立子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟与上海捷尧投资管理有限公司、关成雷共同出资设立参股公司上海芙儿优健康科技有限公司，注册地为上海市闵行区莲花南路，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币1,500,000.00元，占注册资本的30.00%，上海捷尧投资管理有限公司出资人民币 2,500,000.00元,占注册资本的50%,关成雷出资人民币1,000,000.00元,占注册资本的20%。本次对外投资构成关联交易。（二）审议和表决情况



2017年6月28日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议通过了《关于投资设立子公司的议案》。本次对外投资构成关联交易，五位董事均为关联方，需回避表决，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，需提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次对外投资经公司股东大会审议通过后，将向当地工商行政管理局办理注册登记手续。



（四）本次对外投资涉及进入新的领域



本次进入的领域是信息技术服务与咨询领域，目的是更好的解决消费升级以及“新零售”商业模式带来的消费趋势变化，本次投资作为现有芙儿优业务的重要补充具有战略意义。现在的父母基本上都是85后、90后，即将迎来的是95后的父母，新一代父母的消费是个性化的，对于品质生活与个性化方面的差异化需求明显，对于产品细节的容忍度偏低，这代人也是最有消费能力的。消费升级带来引发的传统商品，从物本身而言，已经无法全面满足用户的需求。信息服务与咨询作为重要的战略补充，可以完善公司的业务结构与战略布局，利用互联网，大数据，人工智能等手段，精准分析用户个性化需求，更好的为用户提供全方位的睡眠整体解决方案服务。



二、交易对手方的情况介绍



（一）交易对手方



交易对手方姓名：关成雷



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：上海浦东新区



交易对手方与本公司不存在关联关系。



（二）交易对手方



交易对手方名称：上海捷尧投资管理有限公司



注册地址：浦东新区南汇工业园区沪南路9458号314室



主要办公地点：上海闵行区



法定代表人：刘长树



注册资本：人民币5,000,000.00元



营业执照号：9131011574878428XC



主营业务：投资管理，实业投资，资产管理，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），计算机服务（除互联网上网服务营业场所）、礼仪服务、会务服务、展览展示服务、人力装卸服务、翻译服务、保洁服务、创意服务，物业管理，机动车驾驶服务，市场营销策划，动漫设计、舞台灯光设计，仓储管理（除危险品），利用自有媒体发布广告，电脑图文设计、制作，知识产权代理（除专利代理）、票务代理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询、投资咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



交易对手方与本公司存在关联方关系，系同一人控制。



三、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资出资为公司自有资金。



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：上海芙儿优健康科技有限公司



注册地址：上海市闵行区莲花南路2588号3幢316室



经营范围：文化艺术的交流与策划,健康咨询,教育咨询,企业管理咨询,市场营销策划,企业形象策划,创意服务,商务咨询,软件开发,计算机技术开发,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,展览展示服务,计算机技术有培训,技术、制作、代理、发布各类广告等。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



关成雷 人民币 1,0……
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