公告日期:2016-12-13
公告编号:2016-024
证券代码:835694 证券简称:芙儿优 主办券商:国联证券
上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2016年12月28日上午10:00
结束时间: 2016年12月28日上午11:00
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2016-024
本次股东大会的股权登记日为2016年12月23日。股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于收购股权暨关联交易的议案》
议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www、neep.com.cn),详见《第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2016-022)、《关于收购股权暨关联交易公告》(公告编号:2016-023)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东凭身份证、证券帐户卡。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份 公告编号:2016-024
证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东帐户卡。
(二)登记时间: 2016年12月28日上午9:30—10:00
(三)登记地点
芙儿优公司2号会议室
四、其他
(一)会议联系方式
电话:021-33592233
专真:021-33586620
联系人:王秀梅
(二)会议费用:参加股东住宿、交通等费用自理。
(三)临时提案
临时议案请于会议召开10天前提交
五、备查文件目录
《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司
董事会
2016年12月12日
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